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沈阳警方成功破获首例涉毒洗钱犯罪案件
http://www.syd.com.cn   来源: 2020-01-21 10:31
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  沈阳网、沈报融媒讯(记者崔严)近日,沈阳市浑南区人民法院依法宣判被告人田某(女,22岁,安徽省滁州市人)犯洗钱罪,判处有期徒刑2年。2019年5月,沈阳市公安局刑侦禁毒局与中国人民银行沈阳分行营业部签订了共同打击毒品洗钱犯罪协作机制。该案是协作机制建立以来侦破的首例涉毒洗钱犯罪案件,实现了沈阳市打击涉毒洗钱犯罪零的突破。

  2019年6月,沈阳市公安局浑南分局刑侦禁毒大队在侦办应某(男,31岁,江西省德兴市人)等人贩卖毒品案件中发现,应某的女友田某在明知账户内资金为贩毒违法所得的情况下,仍帮助应某转移并从中获利。为彻底追缴该团伙的毒品犯罪所得,打财断血,深挖涉毒洗钱犯罪,沈阳市公安局从刑侦禁毒局、浑南分局抽调精干力量组成专案组,全力开展案件侦破工作。专案组在中国人民银行沈阳分行营管部的协助下,对该贩毒团伙资金流向展开深入调查。经查,该团伙骨干分子黄某(男,29岁,沈阳市法库县人)按照应某的授意将17万元毒资存到犯罪嫌疑人田某的银行卡中。专案组在沈北新区抓获黄某后,该人供述曾多次向田某银行卡内打款,均为毒资。2019年6月11日,专案组民警将田某抓获。经突审,田某供述在安徽省合肥市某银行与应某共同支取毒资人民币19万元,购买高档轿车一辆。此外,还购买了大量奢侈物品,用于个人消费。

快三网页版  根据协作机制,中国人民银行沈阳分行营管部为专案组开辟了银行取证绿色通道,协调相关银行机构,先后多次调取账户交易数据近万条,在最短的时间内对本案涉及多地、多家银行交易账户的资金流向进行梳理,完成了账户资金交易证据的固定。由于证据链条充分、准确,确保了案件的侦办质量。

快三网页版  目前,田某因洗钱罪被判处有期徒刑2年,并处罚金3万元。犯罪嫌疑人应某和黄某因涉嫌贩卖毒品罪被依法予以刑事拘留。

编辑:xw024
 
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